Addetto/a AML

La risorsa, inserita allinterno dello funzione AML si occuperà delle seguenti attività:

• gestione segnalazioni aggregate antiriciclaggio (S.AR.A.);
  
• gestione Archivio Unico Informatico (AUI);
  
• analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette;
  
• supporto per attività di adeguata verifica rafforzata della clientela;
  
• attività di verifica ex post;
  
• analisi della normativa e predisposizione di reportistica;
  
• coordinare le attività di profilatura della clientela in base al rischio di riciclaggio;
  
• coordinare le attività di verifica dei clienti ad alto rischio ai fini antiriciclaggio
  
• supportare il team nellindividuazione di potenziali operazioni sospette;
  
• coordinare le attività di adeguata verifica della clientela;
  
• supportare il team nella elaborazione della reportistica periodica;
  
• supportare il team nella redazione e aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti di antiriciclaggio;
  
• fornire assistenza ai componenti dello staff per la corretta esecuzione delle procedure.
  

Requisiti

• La risorsa dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
  
• Laurea in Economia o Giurisprudenza;
  
• Esperienza di almeno 3/5 anni in funzioni di compliance e/o antiriciclaggio;
  
• Buona conoscenza della normativa AML e delle disposizioni regolamentari connesse;
  
• Buona padronanza degli applicativi Office.
  

Altre informazioni

• Contratto tempo indeterminato
  
• Il livello economico sarà commisurato ai compiti richiesti e allesperienza
  
• Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, 37 ore settimanali
  
• Sede di lavoro: BOLOGNA (BO)
  
• CCNL Credito
  

Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato